恒邦股份: 第九届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-034 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告。会议于2025年5月16日上午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长肖小军主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于补选非独立董事的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；二是《关于补选独立董事的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，该议案同样需提交2025年第二次临时股东大会审议；三是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，定于2025年6月6日召开临时股东大会。相关公告详见2025年5月17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。备查文件包括第九届董事会第三十三次会议决议和第九届董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。特此公告。山东恒邦冶炼股份有限公司董事会2025年5月17日。