众合科技: 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于5月9日以电子邮件或电话形式送达全体董事。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了两项议案：

1. 审议并通过《关于授权指定成员参与K3199-25E-LR Re-signalling项目资格预审及投标的议案》。公司收到香港铁路有限公司发布的K3199-25E-LR Re-signalling项目资格预审需求，董事会授权指定成员作为公司代理人，执行该项目投标相关行为和事宜，授权书自签署之日起1年内有效。表决结果为同意票10票，反对票0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于修订〈应对突发事件管理制度暨应急预案〉的议案》。为加强公司全面风险管理，提升应对突发事件的应急管理效能，公司对《应对突发事件管理制度暨应急预案》进行了修订，修订后的内容披露于巨潮资讯网。表决结果为同意票10票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。浙江众合科技股份有限公司董事会，二〇二五年五月十六日。