大禹节水: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

大禹节水集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年5月15日下午16：00召开，会议以现场和通讯相结合的方式进行。会议由董事王浩宇先生召集并主持，应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议审议通过了以下议案：选举王浩宇先生为公司第七届董事会董事长，选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长，两人的任期均为三年。选举产生了第七届董事会四个专门委员会委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并确定了各委员会的主任委员和委员名单。会议还逐项审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，聘任谢永生先生为公司总裁，颜立群先生为常务副总裁，崔静女士为高级副总裁，陈静、宋金彦、于虎华、严文学先生为副总裁，其中于虎华为财务负责人，姚键先生为董事会秘书。此外，会议审议通过了聘任何运文先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。所有议案均获得全票通过。