电科院: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-020

苏州电器科学研究院股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。出席本次会议的股东及股东代理人共171名，代表有表决权的股份451,126,933股，占公司股份总数的60.2230％。

本次股东大会审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》、《2024年年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》。

万商天勤（上海）律师事务所的闵超然、蒲颖律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。