电投产融: 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告内容摘要

国家电投集团产融控股股份有限公司发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告。公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金。公司已完成以2024年12月31日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作，对重组报告书进行了修订、补充和完善。

修订内容包括但不限于：释义部分根据修订情况进行调整；重大事项提示更新涉及的股权结构、财务数据、已履行的程序等；重大风险提示更新财务数据、审批程序、风险提示表述等；第一章至第十七章分别对本次交易概况、上市公司基本情况、交易对方基本情况、拟置出及置入标的资产基本情况、发行股份情况、交易合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、风险因素、其他重要事项、独立董事及证券服务机构意见、相关证券服务机构及经办人员信息、声明与承诺等内容进行了更新和完善。

特此公告。国家电投集团产融控股股份有限公司董事会于2025年5月16日发布。