电投产融: 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的说明内容摘要

国家电投集团产融控股股份有限公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金。根据相关法规要求，公司董事会就本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施作出说明。

本次交易将提升公司资产规模和盈利能力。根据财务数据，在不考虑募集配套资金情况下，交易完成后，2024年归属于母公司股东净利润将从104396.02万元增至343721.71万元，基本每股收益从0.19元升至0.20元，不存在因交易导致每股收益被摊薄的情况。

为防范即期回报被摊薄的风险，公司将加快对电投核能的整合，提升盈利能力；不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障；积极完善利润分配政策，强化投资者回报机制。此外，公司董事、高级管理人员及控股股东承诺采取措施确保填补回报措施的执行，不损害上市公司利益。特此说明。国家电投集团产融控股股份有限公司董事会2025年5月15日。