甬矽电子: 2024年年度股东大会会议决议公告内容摘要

甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日在浙江省余姚市召开，会议由董事长王顺波主持，采用现场投票与网络投票结合的方式。共有111名股东及代理人出席，代表165521115股表决权，占公司总表决权的40.9927%。会议审议通过了《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、续聘2025年度会计师事务所、2025年度董事和监事薪酬方案以及2025年投资计划等议案。各议案均获得高比例通过，其中关于2024年度利润分配预案的议案同意比例为99.8739%，关于2025年度董事薪酬方案的议案同意比例为99.1609%。会议还听取了独立董事的述职报告。上海市方达（北京）律师事务所律师吴依辰、徐骁睿见证了此次股东大会并出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。