国投资本: 国投资本股份有限公司九届二十四次董事会决议公告内容摘要

证券代码：600061 证券简称：国投资本公告编号：2025-025

国投资本股份有限公司九届二十四次董事会决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议应出席董事9人，实际出席9人，其中葛毅先生授权委托陆俊先生出席并表决。会议通知和材料于2025年5月8日通过电子邮件发出，由董事长段文务主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。董事白鸿、王方回避表决，因其为控股股东国家开发投资集团有限公司的股权董事。

公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（2025年5月16日至2025年8月15日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年8月16日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，公司将再次召开董事会决定是否行使该权利。

特此公告。国投资本股份有限公司董事会2025年5月15日。