中亚股份: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-041

杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。会议由董事长史中伟召集，通知于2025年5月12日以通讯方式发出，于2025年5月15日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式，应出席董事9人，实际出席9人，其中董事史正以通讯方式出席。会议由董事长史中伟主持，监事及部分高级管理人员列席。

会议审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》，同意公司向董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为3万元和5万元，租赁期限为2025年5月15日至2028年5月14日。具体内容详见2025年5月16日于巨潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。

独立董事审核意见认为，租金参考了周边房产平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益情形，且对财务状况和经营成果无重大影响。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决。

备查文件包括《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》和《杭州中亚机械股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。杭州中亚机械股份有限公司董事会2025年5月16日。