中亚股份: 第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-042

杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告。会议由监事会主席胡西安召集，通知于2025年5月12日以通讯方式发出，于2025年5月15日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式，应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席胡西安以通讯方式参会并表决，董事会秘书列席。会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》，同意公司向董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为3万元和5万元，租赁期限为2025年5月15日至2028年5月14日。具体内容详见2025年5月16日于巨潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。

监事会认为，租金参考了周边房产平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益情形，本次关联交易旨在解决公司客服及售后服务人员住宿问题，对公司本期及未来财务状况和经营成果无重大影响。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》和《监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。杭州中亚机械股份有限公司监事会2025年5月16日。