新点软件: 国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书内容摘要

国浩律师（上海）事务所受国泰新点软件股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月15日下午14:00在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开，董事长曹立斌主持。会议通知于2025年4月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布，公告了召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、审议事项、会议登记方式和网络投票程序等内容。

出席现场会议的股东及股东代表共14人，持有公司股份234,287,226股，占公司有表决权股份总数的72.76%。另有141名股东通过网络投票，持有公司股份30,912,646股，占公司有表决权股份总数的9.60%。会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、年度利润分配方案、确认2024年度董事薪酬和监事薪酬。

国浩律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。