日播时尚: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

日播时尚集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月15日召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由梁丰先生主持。会议审议通过了以下议案：选举梁丰先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。设立第五届董事会各专门委员会并选举委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，委员任期与第五届董事会任期一致。聘任王晟羽先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满之日止。经总经理提名，聘任张云菊女士为公司财务总监；经董事长提名，聘任赵月波先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。此外，会议还审议通过了聘任吴垠先生为公司证券事务代表的议案，任期至第五届董事会届满之日止。所有议案均获得5票全票通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。日播时尚集团股份有限公司董事会2025年5月16日。