太平洋: 太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-12 太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第四届董事会于2025年5月9日发出召开第六十六次会议的通知，通过电子邮件、电话及直接送达方式通知各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》，董事会于2025年5月15日召开会议，以通讯表决形式进行。公司七位董事按规定时间提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过两个议案：一是2024年度文化建设实践评估自评报告，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；二是关于加强投资者权益保护工作的议案，董事会同意公司投资者权益保护工作目标，并授权公司经营管理层根据法律法规开展投资者权益保护相关制度的制定和修订工作，表决结果同样为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日