同德化工: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告内容摘要

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-039 山西同德化工股份有限公司将于2025年5月19日下午13：00召开2024年度股东大会，会议地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月14日。有权出席股东会的是截至2025年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代理人。会议审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、续聘审计机构、申请贷款授信额度、为子公司提供担保、董事监事和高管薪酬以及关联交易预计等议案。议案11涉及关联交易，关联股东需回避表决。议案9为特别决议事项，需三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。