永安行: 永安行：关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告内容摘要

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-067 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年第一次临时股东大会将于2025年5月19日召开，股权登记日为2025年4月21日。取消议案为选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事，取消原因是统筹相关工作安排。取消该子议案后，第五届董事会中独立董事比例将低于三分之一，公司将尽快完成独立董事补选工作。第四届董事会独立董事江冰女士将继续履行独立董事职责，直至完成补选工作。现场股东大会召开日期时间为2025年5月19日14点30分，地点为常州市新北区汉江路399号。网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00。原通知的股东大会股权登记日不变。特此公告。永安行科技股份有限公司董事会2025年5月15日。