优优绿能: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

发行人已根据《公司法》《证券法》等建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，三者与高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等制度，确保各机构依法运作。

报告期内，历次股东大会、董事会、监事会会议在召集方式、出席人员、表决方式方面均符合法律规定，决议内容合法有效。董事会由5名成员组成，含2名独立董事，监事会由3名成员组成，含职工代表。独立董事曹松涛、张媛媛勤勉尽责，积极参与议案讨论，独立行使表决权。董事会秘书负责董事会会议和股东大会的组织筹备、投资者关系管理等工作，确保董事会和股东大会依法召开、行使职权，并及时向股东、董事通报公司信息，与股东建立良好关系，在完善公司治理结构等方面发挥了重要作用。