禾信仪器: 2025年第一次临时股东会会议材料内容摘要

广州禾信仪器股份有限公司将于2025年5月22日15点00分在广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月22日9:15-15:00。

会议主要审议以下议案：一是关于取消监事会、监事及修改《公司章程》的议案，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是关于修订部分公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等；三是关于选举董事的议案，拟选举周振、徐向东、陆万里、高伟、蒋米仁、廖若秋为第四届董事会非独立董事；四是关于选举独立董事的议案，拟选举陈明、刘启亮、孔云飞为第四届董事会独立董事。

会议还将推举计票人和监票人，统计投票结果，宣读表决结果及股东会决议，并由见证律师宣读法律意见书。