冠农股份: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要

新疆冠农股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年5月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则强调公司重大经营管理事项需经党委会研究讨论后，再由董事会决策。董事会每年至少召开两次会议，特殊情况可召开临时会议。临时会议提议需通过书面形式提交，内容须明确具体。会议通知应提前十日发出，临时会议提前五日。董事会会议原则上现场召开，必要时可通过视频、电话等方式进行。会议决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事同意。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但不得全权委托。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年。规则由股东会批准生效，未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行。