钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司2024 年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-017 钱江水利开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年5月13日，地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室。出席股东和代理人人数229，持有表决权的股份总数346389228股，占公司有表决权股份总数的比例61.7642%。会议由公司董事会召集，董事王春蕾女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告和年报摘要》、《关于公司2024年度利润分配方案》、《关于公司修订公司章程部分条款的议案》、《关于公司增补非独立董事的议案》和《关于公司变更部分独立董事的议案》。议案4、5为特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数2/3以上通过。浙江五联律师事务所江雨茗、彭晓克律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。