华鑫股份: 华鑫股份第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年5月13日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下事项：一是变更公司经营范围，新增信息系统集成服务、计算机软硬件及辅助设备批发与零售、通讯设备销售等内容，最终以市场监督管理部门核准为准。二是调整利润分配政策，强调公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益和可持续发展，具体调整内容包括利润分配形式、期间间隔、现金分红条件和比例、差异化现金分红政策等。三是取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会行使，并修改《公司章程》相关内容。四是修改《公司股东大会议事规则》。五是修改《公司董事会议事规则》。六是修改《公司独立董事工作制度》。所有预案均需提交公司2024年年度股东大会审议。