华致酒行: 2024年度股东会决议公告内容摘要

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-021

华致酒行连锁管理股份有限公司2024年度股东会于2025年5月12日下午14:30在北京市通州区召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共98人，代表股份数294,440,303股，占公司有表决权股份总数的72.2198%。

会议审议通过了《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》、《2025年度董事薪酬方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。此外，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。

北京市金杜律师事务所律师到会见证，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。