宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-033 新疆宝地矿业股份有限公司将于2025年5月26日12点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月26日的交易时间段。会议审议议案包括：修订公司章程并取消监事会、修订部分公司治理制度、选举公司第四届董事会非独立董事。其中，议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年5月19日。股东可通过现场或网络投票参与表决，持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。现场出席的股东需提前预约登记并携带有效证件，参会人员建议提前半小时到达会议现场。会议联系方式：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部，联系电话：0991-4850667，电子邮箱：touzizhe@bdky.com.cn。