金石资源: 北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京市中伦律师事务所作为金石资源集团股份有限公司的常年法律顾问，受托对2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。根据第五届董事会第四次会议决议，公司于2025年4月24日发布会议通知，股东大会于2025年5月9日下午14:00在杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼23层举行，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会的股东及授权代理人共297名，所持具有表决权的股份数为289,092,590股，占公司具有表决权股份总数的48.2090%。会议由公司董事会召集，董事长主持，董事、监事和董事会秘书出席，高级管理人员和见证律师列席。

本次股东大会审议通过了三项非累积投票议案：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于注销部分回购库存股的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。所有议案均获得通过，部分议案涉及的关联股东已回避表决。公司对中小投资者的表决进行了单独计票。会议表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。