上海雅仕: 国联民生证券承销保荐有限公司关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书（2024年年度财务数据更新版）内容摘要

国联民生证券承销保荐有限公司担任上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。保荐代表人为金城和周依黎。本次发行旨在补充流动资金或偿还银行贷款，募集资金总额不超过30,000.00万元。湖北国际贸易集团有限公司为本次发行对象，认购股票锁定期为36个月。湖北国贸直接持有公司26.00%股份，为控股股东，湖北省国资委为实际控制人。

发行人主营业务为供应链服务，包括多式联运、第三方物流和供应链执行贸易。2024年，公司实现营业收入503,174.03万元，归属于母公司所有者的净利润4,246.71万元。截至2024年12月31日，公司总资产300,116.02万元，归属于母公司所有者权益111,891.77万元。

本次发行已获公司第四届董事会第三次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，并取得湖北文化旅游集团有限公司批复。保荐机构认为，发行人符合相关法律法规要求，具备向特定对象发行股票的基本条件。