凯龙股份: 长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司定期现场检查报告内容摘要

长江证券承销保荐有限公司对湖北凯龙化工集团股份有限公司进行了2024年度定期现场检查。检查时间为2025年5月7日，检查人员为仝金栓。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。

公司治理方面，公司章程和治理制度完备合规，股东会、董事会规则有效执行，会议记录完整，相关人员签名确认，董事和高管依法履职，控股股东变化履行程序和信息披露义务，公司各方面保持独立，不存在同业竞争。

内部控制方面，公司建立了内部审计制度并设立内部审计部门，内部审计和审计委员会工作正常开展，风险投资等事项建立了内控制度。

信息披露方面，公司公告与实际情况一致，内容完整，无重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项，重大信息传递和披露流程符合规定，投资者关系活动记录及时发布。

保护公司利益长效机制方面，公司建立了防止资金占用的制度，关联交易合规且价格公允，对外担保合规，被担保方无财务恶化情况。

募集资金使用方面，公司按规定签订三方监管协议，募集资金使用合规，不存在第三方占用或违规理财情况，项目实施无重大风险。

业绩情况方面，公司业绩无大幅波动，与同行业公司相比无明显异常。

公司及股东承诺履行情况良好，现金分红制度执行到位，重大投资和合同履行无重大变化，生产经营环境稳定，前期发现问题已按要求整改。