海伦钢琴: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告内容摘要

证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-018 海伦钢琴股份有限公司将于2025年5月13日下午13:00召开2024年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00，互联网投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年5月8日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议地点为浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、2025年度董事和监事薪酬方案、续聘会计师事务所、资产计提减值准备、修订公司章程和对外投资管理制度、向银行申请授信额度等。其中，修订公司章程为特别决议事项，需三分之二以上通过。6.00、7.00需逐项表决，关联股东需回避表决。登记方式包括法人股东和自然人股东的登记材料要求，异地股东可通过信函或传真登记。联系人：石定靖、李晶，电话：0574-86813822，邮箱：phil@hailunpiano.com。