正海磁材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-02 烟台正海磁性材料股份有限公司将于2025年4月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月8日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月2日。会议审议事项包括修订公司章程、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、选举第六届监事会非职工代表监事。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。选举非独立董事5名、独立董事3名、非职工代表监事2名，采用累积投票制。会议登记时间为2025年4月7日9:00-11:30，13:00-17:00，登记地点为公司一楼接待室。联系人：高波、于在海、孙伟南，联系电话：0535-6397287。临时提案请于会议召开十日前提交。与会股东食宿、交通费用自理。