安宁股份: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告内容摘要

四川安宁铁钛股份有限公司将于2025年4月8日15:00召开2024年年度股东大会，会议地点为四川省攀枝花市米易县安宁路197号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月8日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月1日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。

会议审议事项包括：2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配预案、续聘2025年度会计师事务所、更换公司非独立董事、修订公司章程。其中，议案8.00为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

登记方式包括现场登记、电子邮件登记、传真方式登记，不接受电话登记。登记时间为2025年4月3日9:00-11:30及14:00-16:00，电子邮件方式登记时间为当天16:00之前。联系人：刘佳，电话：0812-8117310，电子邮箱：dongshiban@scantt.com。会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理。