山东高速: 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议公告内容摘要

山东高速股份有限公司第六届董事会第七十一次会议于2025年4月2日在公司22楼会议室召开，应到董事10人，实到8人。会议由董事长傅柏先主持，监事会监事、高级管理人员及相关部门负责人列席。会议审议通过了多项议案：包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算方案》《2024年度利润分配的方案》《2024年年度报告及其摘要》《关于选聘立信会计师事务所为公司2025年度国内审计机构的议案》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》《2024年度可持续发展报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会审计委员会履职报告》《2024年度董事会授权经理层事项评估报告》《2024年度工资总额清算报告》《2025年度工资总额预算报告》《2025年度投资计划》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》《关于2024年度董事薪酬分配的方案》《关于2024年度高级管理人员薪酬分配的方案》《2024年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《2025年度经营业绩目标责任书》《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》。上述议案均获得一致通过，并将按规定提交股东大会审议或披露。