ST百灵: 第六届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议由董事长姜伟召集，会议通知于2025年3月21日发出，于2025年4月3日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会表决董事共9人，实际参会表决董事9人，其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式表决。会议由董事长姜伟主持，公司监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两个议案：一是《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向安顺农村商业银行申请贷款5,000万元，公司按持股比例55%提供连带责任担保2,750万元，该议案需提交股东大会审议；二是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会2025年4月3日。