云图控股: 中信建投证券股份有限公司关于公司2024年度定期现场检查报告内容摘要

中信建投证券股份有限公司关于成都云图控股股份有限公司2024年度定期现场检查报告。保荐代表人为李普海和杨骏威，现场检查时间为2025年4月1日。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。

公司治理方面，公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行，会议记录完整，董监高依法履职，公司保持独立性，无同业竞争。内部控制方面，内部审计制度健全，审计委员会按规定召开会议并报告工作，内部审计部门定期汇报工作计划和发现的问题，风险投资等事项有完备内控制度。

信息披露方面，已披露公告与实际情况一致，内容完整，无重大变化或未披露事项，重大信息传递流程符合规定。保护公司利益方面，防止控股股东占用资金制度健全，关联交易合规且价格公允，无非关联化情形。对外担保程序合规，被担保方无财务恶化情况。

募集资金已于2023年度使用完毕，2024年度不涉及募集资金使用检查。业绩方面，与同行业公司相比无明显异常。公司及股东承诺均完全履行。其他重要事项中，现金分红制度执行如实披露，大额资金往来真实合理，重大投资或合同履行无重大变化或风险，生产经营环境稳定。前期发现问题已按要求整改。现场检查未发现其他问题。