湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2025-004 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年4月3日以视频方式召开，会议通知于2025年3月27日发出，9名董事全部参加，会议合法有效。会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于制定经理层成员2025年度绩效合约的议案》，董事会薪酬与考核委员会建议将价值实现因素纳入绩效评价体系，符合公司经济责任书相关指标要求，有利于高质量完成经理层成员任期制和契约化管理工作。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司2023年业绩未达考核指标，7名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销2582300股已获授但尚未解除限售的限制性股票。董事会薪酬与考核委员会认为该事项符合相关法律法规及公司规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。

三、审议通过《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司采购管理制度>的议案》。

表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。湖南天雁机械股份有限公司董事会2025年4月4日。