海天味业: 海天味业关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告内容摘要

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-014

佛山市海天调味食品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2025年中期分红方案。

具体安排如下：中期分红的前提条件为公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正，同时公司的现金流情况及与资本开支、经营性资金需求匹配。中期分红的上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润的40%。授权内容包括股东大会授权董事会在符合前提条件下，择时择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相关的所必须事项。除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年中期分红方案实施完毕之日止。

公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。2025年中期分红方案的相关事项，尚需公司2024年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。