欣龙控股: 内部控制自我评价报告内容摘要

欣龙控股（集团）股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。

报告指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。纳入评价范围的主要单位包括公司及4家控股子公司，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、采购管理、工程项目管理、资产管理、销售管理、预算管理、资金活动、对外投资管理、担保业务管理、关联方及关联方交易管理、会计与财务报告、合同及办公管理、企业文化、信息与沟通等领域。

公司制定了多项管理制度，如《物资采购管理规定》《工程项目管理制度》《存货管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保内部控制制度》《关联交易决策制度》等，确保各项业务流程规范化。报告期内，公司在子公司存货管理、资产管理、合同管理和信用管理等方面存在少数一般缺陷，已责成相关部门进行整改。公司将继续推进内部控制体系建设，提高科学决策能力和风险防范能力，保障投资者权益。