欣龙控股: 内部控制审计报告内容摘要

欣龙控股（集团）股份有限公司内部控制审计报告天职业字202513253号，审计了欣龙控股2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欣龙控股董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，欣龙控股于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由中国注册会计师张磊和王亮签署，日期为二○二五年四月一日，地点为中国·北京。