康恩贝: 公司十一届董事会第六次（临时）会议决议公告内容摘要

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议于2025年4月2日以通讯方式召开，会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》，同意公司董事长姜毅先生因工作调整原因辞去其兼任的公司总裁职务，聘任周璠先生为公司总裁，任期自本次董事会决议日起至公司十一届董事会届满时止。本议案事前已经公司十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于公司董事调整的议案》，鉴于工作调整原因，刘圣东先生辞去董事职务，辞职报告自送达董事会之日生效。同意增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，鉴于刘圣东先生同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，同意增补姜毅董事长为公司董事会薪酬与考核委员会委员。增补后委员会成员为：姜毅董事长、曾苏独立董事、邱保印独立董事，曾苏独立董事为委员会召集人。以上三项议案决议内容详见同日刊登的相关公告。