浙江东日: 浙江东日股份有限公司关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告内容摘要

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-017

浙江东日股份有限公司关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告。公司于2023年3月12日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议，并于2023年4月17日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案等。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

公司于2024年3月29日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十八次会议，并于2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会审议通过关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，同意将有效期延长12个月至2025年4月17日。

鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保工作顺利推进，公司于2025年4月1日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，同意将有效期延长12个月至2026年4月17日。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。浙江东日股份有限公司董事会二○二五年四月一日。