新乡化纤: 董事会决议公告内容摘要

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-007 新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年3月26日上午9:00在公司办公楼116会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 公司2024年年度报告及报告摘要；2. 公司2024年度董事会工作报告；3. 公司2024年度总经理工作报告；4. 公司2024年度财务决算报告；5. 关于公司2024年度利润分配预案的议案，决定不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本；6. 关于公司高级管理人员考核的议案；7. 公司2024年度内部控制评价报告；8. 关于拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案；9. 关于调整独立董事津贴标准的议案；10. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案，拟向21家金融机构申请总额不超过89.28亿元人民币综合授信额度；11. 关于2024年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案；12. 听取独立董事述职报告；13. 关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。新乡化纤股份有限公司董事会2025年3月26日。