设计总院: 设计总院第四届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-003 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过以下议案：1. 《2024年度监事会工作报告》，回顾2024年监事会工作并对多方面发表核查意见，提出2025年工作计划；2. 《2024年年度报告》，内容和格式符合相关规定，真实反映公司2024年度运营状况；3. 《关于2024年度利润分配方案的议案》；4. 《关于公司监事薪酬的议案》；5. 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》；6. 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》；7. 《2024年度内部控制评价报告》；8. 《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》；9. 《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》。所有议案均需提交股东大会审议，表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2025年 3月 28日