全志科技: 董事会决议公告内容摘要

珠海全志科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长张建辉主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘2025年度审计机构、修订公司章程、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明、2024年度内部控制评价报告、高级管理人员薪酬、2024年度计提资产减值准备、开展外汇套期保值业务、使用闲置自有资金进行委托理财、为子公司横琴全志提供担保、会计政策变更、2025年度日常关联交易预计、制定舆情管理制度和市值管理制度以及召开2024年度股东大会等。所有议案均获得一致通过，相关公告详见巨潮资讯网。