云维股份: 云维股份第十届董事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-005

云南云维股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年3月26日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场结合通讯表决方式召开，因董事长辞职，在任董事一致推选公司董事张跃华先生主持会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，监事和部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过两个议案：一是以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补刘磊先生为公司董事的议案》，公司董事蔡大为先生因工作调整变动申请辞去担任的董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员等职务，公司第十届董事会同意提名增补刘磊先生为公司董事，此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；二是以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年4月11日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

特此公告。云南云维股份有限公司董事会2025年3月27日。