云维股份: 云维股份第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议内容摘要

云南云维股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年3月26日以通讯表决方式召开，应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3名，由独立董事施谦主持，符合相关规定。独立董事对拟提交第十届董事会第七次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见。审议通过了《关于增补刘磊先生为公司董事的议案》，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权。审核意见指出，公司董事会对董事候选人刘磊先生的提名符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，程序合法。经审阅刘磊先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。同意对董事候选人刘磊先生的提名，刘磊先生的任职尚待公司股东大会审议批准。出席会议独立董事签字：施谦、杨继伟、于定明。日期为2025年3月26日。