梅安森: 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）内容摘要

重庆梅安森科技股份有限公司计划2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象为公司实际控制人马焰先生，其以现金方式全额认购。发行价格为7.74元/股，发行数量不超过23,255,813股，占发行前总股本的7.62%，募集资金总额不超过18,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行已获公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。

马焰先生认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人的持股比例将提升至21.37%，但不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并提醒投资者注意相关风险。公司主要业务涵盖智慧矿山、环保及城市管理领域，本次发行旨在优化资本结构、增强抗风险能力及提升市场信心。公司将继续深耕智慧矿山业务，强化技术研发和市场服务能力，以满足客户需求并推动公司战略发展。