来源:证券之星公司公告
2025-03-19 20:23:20
证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-008
山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第四次会议(临时)通知于2025年3月11日以专人书面送达、电子邮件方式发出,2025年3月19日10:00以通讯方式召开,由董事长迟明杰先生主持,公司监事、纪委书记和高级管理人员列席。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定,决议合法有效。
会议审议并通过以下议案:
审议通过《制度管理办法》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《制度管理办法》。
审议通过《参股管理办法》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《参股管理办法》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件包括第十届董事会第四次会议(临时)决议及深交所要求的其他文件。
特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司董事会 2025年3月20日
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