兴通股份: 兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-013

兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长陈兴明先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币12亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，可滚动使用。具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

2. 《关于2025年度金融衍生品交易额度预计的议案》：同意公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易，任一时点最高合约价值不超过人民币6亿元（或等值外币），有效期自董事会审议通过之日起12个月，可循环使用。具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：《兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。 兴通海运股份有限公司董事会 2025年3月20日