来源:证券之星公司公告
2025-03-19 20:02:02
证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-006
青岛高测科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月19日召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,由董事长张顼先生主持。会议审议通过以下议案:
《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保,以满足日常经营需求,该议案尚需提交股东大会审议。
《关于制定<青岛高测科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》,旨在规范外汇套期保值业务管理,防范外币汇率波动风险。
《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,交易最高余额不超过3,000万美元或等值外币,保证金上限不超过150万美元或等值外币,期限12个月。
《关于制定<青岛高测科技股份有限公司市值管理制度>的议案》,以加强市值管理工作。
《关于修订<青岛高测科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》,加强对相关人员持股及其变动的管理。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,拟于2025年4月7日召开临时股东大会。
特此公告。青岛高测科技股份有限公司董事会2025年3月20日。
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