高测股份: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-006

青岛高测科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月19日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张顼先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保，以满足日常经营需求，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于制定<青岛高测科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》，旨在规范外汇套期保值业务管理，防范外币汇率波动风险。

3. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易最高余额不超过3,000万美元或等值外币，保证金上限不超过150万美元或等值外币，期限12个月。

4. 《关于制定<青岛高测科技股份有限公司市值管理制度>的议案》，以加强市值管理工作。

5. 《关于修订<青岛高测科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》，加强对相关人员持股及其变动的管理。

6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月7日召开临时股东大会。

特此公告。青岛高测科技股份有限公司董事会2025年3月20日。