天成自控: 天成自控关于召开2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

浙江天成自控股份有限公司将于2025年4月7日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼8号会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月7日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；2.00-2.10 关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案（包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间等10个子议案）；3. 关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案；4. 关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；5. 关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；7. 关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案；8. 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；9. 关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案。

股权登记日为2025年3月31日。会议登记时间为2025年4月1日上午8:00-12:00，下午13:00-16:30。联系人：范永武、陈晓莉，联系电话：0576-83737726。