江河集团: 江河集团关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2025-012

江河创建集团股份有限公司将于2025年4月9日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月9日的交易时间段。

会议审议议案包括：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度报告全文及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》，以及选举董事、独立董事和监事。

股权登记日为2025年4月2日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年4月3日，地点为北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼董事会办公室。联系人：孔新颖，电话：（010）60411166-8808，电子邮件：kongxy@jangho.com。