新凤鸣: 第六届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2025年3月19日召开，会议由董事长庄耀中先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，监事及高级管理人员列席。会议通知于2025年3月14日以电话方式发出，会议召开和表决程序合法有效。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。该议案曾于2025年1月20日第六届董事会第二十八次会议审议通过，基于2019年年度股东大会授权，未提交股东大会审议。现重新审议并提交股东大会审议。具体内容详见公司2025-016号公告。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。决定于2025年4月7日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年3月31日。会议通知详见公司2024-017号公告。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。新凤鸣集团股份有限公司董事会2025年3月20日。