利安科技: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-014

宁波利安科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年3月19日召开，现场会议时间为下午2:00，网络投票时间为同日的交易时间和互联网投票时间。会议地点为浙江省宁波市奉化区汇盛路289号公司会议室，由公司董事会召集，董事长李士峰主持。

出席本次会议的股东及股东代表共101名，代表有表决权股份39,002,000股，占公司有表决权股份总数的69.3522%。其中，现场出席6名，持股38,845,000股；网络投票95名，持股157,000股。中小股东共96名，合计持股547,000股。

会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，总表决情况为：同意38,980,800股（99.9456%），反对13,700股（0.0351%），弃权7,500股（0.0192%）。中小股东表决情况为：同意525,800股（96.1243%），反对13,700股（2.5046%），弃权7,500股（1.3711%）。

德恒上海律师事务所的梁晨、王超律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、表决程序及表决结果均符合相关规定，所通过的决议合法、有效。